一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
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公司控股子公司四川維珍高新材料有限公司（以下簡稱“四川維珍”）由于經營發展需要，擬用部分自有設備與遠東國際租賃有限公司以“售后回租”方式進行融資租賃交易，金額為人民幣 500.00 萬元，租賃期限 36 個月，年費率 7.11%，具體條款以雙方合同為準。該融資租賃業務需要公司和屈志先生提供擔保。
（二）是否構成關聯交易
本次交易構成關聯交易。
1、四川維珍 51.44%的股份為公司直接持有，是公司控股子公司。
2、屈志先生直接持有公司 8.14%的股份，是公司董事長、總經理；屈志先生直接持有四川維珍 26.24%的股份，是四川維珍的董事長、總經理。
（三）審議和表決情況
2019 年 4 月 29 日，公司收到股東屈志先生（持有公司 8.14%的股份）提交的《關于增加公司 2018 年年度股東大會臨時提案的函》，提議增加《關于為四川維珍高新材料有限公司提供擔保的議案》為 2018 年年度股東大會的議案。公司
董事會認為屈志具備提出臨時議案的資格，提議時間、提案內容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事會同意將上述臨時提案作為議案提交公司 2018 年年度股東大會審議。
二、擔保人基本情況
公告編號：2019-016
（一）法人及其他經濟組織適用
1、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：四川維珍高新材料有限公司
住所：中國（四川）自由貿易試驗區成都市青白江區香島大道 1509 號（成都國際鐵路港 A 區 4 樓 A0412-A0413 號）
注冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都市青白江區香島大道 1509 號
（成都國際鐵路港 A 區 4 樓 A0412-A0413 號）
企業類型：有限責任公司
法定代表人：屈志
主營業務：新材料技術研發及服務；生產、銷售：核電、環保、石化設備及配件、金屬制品、機械設備及配件；銷售：金屬材料（不含稀貴金屬）、五金交電、建材、冶金爐料；商品進出口貿易（不含限制品種）；廢舊金屬回收及銷售。
成立日期：2010 年 1 月 18 日
2、被擔保人信用狀況
2018 年 12 月 31 日資產總額：66,577,510.00 元
2018 年 12 月 31 日負債總額：33,450,421.25 元
2018 年 12 月 31 日凈資產：33,127,088.75 元
2018 年 12 月 31 日營業收入：49,345,459.90 元
2018 年 12 月 31 日稅前利潤：4,302,958.72 元
2018 年 12 月 31 日凈利潤：4,040,816.60 元
三、擔保協議的主要內容
擔保人：廣東峰華卓立科技股份有限公司、屈志
債權人：遠東國際租賃有限公司
債務人：四川維珍高新材料有限公司
擔保范圍：融資租賃本金、利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和
其他所有應付費用等。
擔保期間：主債權發生期間屆滿之日起兩年。
擔保方式：連帶責任保證。
擔保金額：500.00 萬元。
公告編號：2019-016
四、董事會意見
（一）擔保原因
公司為四川維珍的控股股東，持有四川維珍 51.44%的股份。因四川維珍經營發展需要，擬用部分自有設備與遠東國際租賃有限公司以“售后回租”方式進行融資租賃交易，金額為人民幣 500.00 萬元，租賃期限 36 個月，年費率 7.11%，具體條款以雙方合同為準。該融資租賃業務需要公司和屈志先生提供擔保。公司董事會在考慮擔保風險可控的基礎上，同意該擔保。
（二）擔保事項的利益與風險
公司董事會認為，四川維珍為公司的控股子公司，為其融資租賃提供擔保，是對其正常經營活動的支持。該擔保事項不會為公司帶來重大財務風險，擔保風險可控。
（三）對公司的影響
上述擔保是四川維珍經營發展的需要，不存在損害公司及其他股東權益的情況，不會對公司的財務狀況、正常經營產生不利影響。公司為四川維珍提供擔保，是對四川維珍正常經營的支持，有利于四川維珍的發展。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
項目 金額/萬元 比例
對外擔保累計金額 4,100 100%
其中
逾期擔保累計金額 0 0%
超過本身最近一期經審計凈資產 50%的擔保金額 0 0%為資產負債率超過 70%擔保對象提供的擔保金額 0 0%
其中，對外擔保累計金額占公司最近一期審計凈資產的比例為 54.81%。
六、備查文件目錄
1、《關于增加公司 2018 年年度股東大會臨時提案的函》。
廣東峰華卓立科技股份有限公司
董事會
2019 年 4 月 30 日
